6 ДОЛЬЩИКОВ ИЗ 6 ВЕРНУЛИ УПЛАЧЕННЫЕ СРЕДСТВА
Строительная компания «Народный Дом» привлекала покупателей низкой ценой строительства и удобным расположением земельных участков. Доверчивые граждане вносили существенную предоплату по предварительному договору в кассу компании. Через несколько месяцев они выясняли, что договоры не исполняются, деньги возвращать им не собираются, поэтому все потянулись в суд. Еще через несколько месяцев, покупатели предъявляли исполнительные листы в службу судебных приставов, где выяснялось, что они не первые и с фирмы получить нечего.
Изучая документы и опрашивая покупателей, мы выяснили, что деньги в качестве кассира принимал заместитель генерального директора. Самого генерального директора никто никогда не видел, а его подпись уже стояла на приходном кассовом ордере. Кто подписывал договоры от лица компании, покупатели также не видели. Внешне все подписи генерального директора были похожи на поддельные, что дало основание обратиться с заявлением в полицию. В ходе проведения проверки выяснилось, что лицо, числившееся генеральным директором, ранее судимое и руководством компании не занималось, хотя и пыталось доказать обратное.
Сразу после допроса директора, на переговоры вышел его заместитель принимавший оплату от покупателей, который оказался реальным бенефициаром всего проекта. Заместитель, ссылаясь на отсутствие средств, предлагал частичное погашение долга за компанию, но поняв, что его предложение не будет принято, полностью выплатил долг тем покупателем, которых мы представляли.
Погашение долга не избавило заместителя от дальнейшего уголовного преследования за мошенничество. К тому же в полицию продолжали поступать заявления от других покупателей. Уголовное дело было возбуждено, расследовано и направлено в суд.
Участники проекта:
